Após uma investigação de quase um ano, a polícia concluiu que R$ 1 milhão, pagos pelo Corinthians a uma intermediária durante um patrocínio com a Vai de Bet, foram desviados para a UJ Football Talent Intermediação Ltda, ligada ao PCC. As autoridades afirmaram que o Corinthians é vítima de um esquema de lavagem de dinheiro, enquanto o atual presidente, Augusto Melo, enfrenta um processo de impeachment que pode ser intensificado com essas revelações. Documentos mostram que empresas interligadas também estão sendo investigadas, enquanto o próprio Corinthians se disse sendo alvo dessa fraude.

A segunda fase da operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal, foco em fraudes no INSS, foi deflagrada em 14 de maio de 2025, atingindo um casal em Presidente Prudente, SP. Cícero Marcelino de Souza Santos, assessor da Conafer, e sua esposa Ingrid Pikinskeni Morais Santos, foram alvos de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. A operação investiga desvios superiores a R$ 100 milhões do fundo do INSS, possivelmente relacionados à lavagem de dinheiro, levantando sérias suspeitas sobre as finanças do casal e suas ligações com entidades envolvidas no esquema criminoso.

Um relatório da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro expôs a ligação de dirigentes do Corinthians com o crime organizado, através de um contrato firmado em 2024 com a empresa de apostas Vai de Bet. A investigação revelou a movimentação de R$ 1,4 milhão em contas associadas a atividades ilícitas, culminando na rescisão do contrato pela Vai de Bet. Os diretores do clube estão sob investigação por crimes como lavagem de dinheiro e furto qualificado. As autoridades continuam a aprofundar a apuração que envolve pagamentos de comissões não previstos no acordo.

Na reunião da CPI das Bets, Daniel Pardim Tavares Lima foi preso por falso testemunho. Ele negou conhecer sua sócia, Adélia de Jesus Soares, o que não convenceu os senadores. A relatora Soraya Thronicke solicitou sua prisão em flagrante, aceito pelo presidente Dr. Hiran. O advogado de Pardim acusou a parlamentar de abuso de autoridade e negou que o empresário mentisse. Dr. Hiran suspendeu a sessão temporariamente para avaliar o pedido, e determinou que a sócia não comparecida fosse conduzida à CPI para depor. A CPI investiga a relação das apostas online com organizações criminosas.

A Polícia Federal está conduzindo uma operação no Rio de Janeiro e em Minas Gerais para desmantelar uma organização criminosa acusada de obstrução da justiça, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. A Justiça bloqueou cerca de R$ 3,5 bilhões e suspendeu atividades de oito empresas. Os investigadores cumpriram dez mandados de busca em diversas cidades, descobrindo um esquema de utilização de recursos não declarados nas campanhas eleitorais. A operação é desdobramento de uma ação anterior e revelou que a organização atuava desde 2016, afetando eleições municipais em diversos municípios fluminenses.

O ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, foi condenado a 15 anos de prisão por lavar dinheiro, tendo recebido subornos da construtora Odebrecht. A justiça considerou que ele recebeu aproximadamente US$ 3 milhões em contribuições ilegais para financiar suas campanhas de 2006 e 2011. Esta decisão encerra um processo que durou mais de três anos e fez de Humala o segundo ex-presidente peruano a ser condenado em meio ao escândalo de corrupção da Odebrecht, que envolveu outros três presidentes do país, refletindo um grande impacto político na nação.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro desencadeou uma operação significativa contra a lavagem de dinheiro ligada ao Comando Vermelho e ao Primeiro Comando da Capital (PCC), na manhã de 10 de abril de 2025. Denominada Operação Contenção, a ação envolve 46 mandados de busca e apreensão em cidades fluminenses e paulistas. Estima-se que o núcleo financeiro do Comando Vermelho tenha movimentado R$ 6 bilhões em um ano. A operação visa desestabilizar financeiramente as facções criminosas, e até agora duas pessoas foram presas. O bloqueio patrimonial solicitado é inédito na história da Polícia Civil do Rio.

Monique Elias, uma influenciadora, manipulou por 11 anos o empresário Itamar Serpa Fernandes, fundador da Embelleze, através de e-mails sob a falsa identidade de 'Jéssica Ferrer'. Ela recebeu mais de R$ 74 milhões em cotas da empresa do ex-marido e bens valiosos, como um apartamento na Barra da Tijuca e uma fazenda. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) investiga Monique, seu filho e o ex-amante por diversos crimes, incluindo estelionato e lavagem de dinheiro, totalizando mais de R$ 122 milhões desviados de Itamar ao longo dos anos.

A Operação Hydra foi desencadeada pela Polícia Federal e pelo GAECO em São Paulo, visando desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Duas fintechs, Invbank e 2GO Bank, estão sendo investigadas. Como parte da ação, o CEO da 2GO Bank, Cyllas Elia Junior, um policial civil, foi preso, e mandados de busca foram cumpridos em várias cidades. A operação levou ao bloqueio de contas e à suspensão das atividades das fintechs, sendo que a investigação começou a partir de informações de um delator assassinado no ano passado, segundo a nota do Gaeco.

Uma megaoperação no Complexo do Alemão levou à prisão de mulheres ligadas a criminosos que gerenciavam a 'Caixinha do CV', núcleo financeiro da facção Comando Vermelho. Oito fuzis, uma submetralhadora, drogas e granadas foram apreendidos durante a ação. A operação teve como alvos mães, irmãs e sogras de membros da facção, que lavavam dinheiro por meio de crimes diversos, como roubo e venda de drogas. Apesar de 14 mandados, apenas 12 prisões foram efetivadas. A operação revelou um esquema que movimentou mais de R$ 21 milhões através de atividades ilícitas, conforme investigações da Polícia Civil.

No Rio de Janeiro, investigações da polícia revelam envolvimento de entidades de fisiculturismo e até uma atriz pornô em propaganda de empresa suspeita de falsificar anabolizantes. Com a prisão de quinze pessoas durante a Operação Kairos, a polícia investiga possíveis conexões com lavagem de dinheiro e a legalidade das publicidades feitas por influenciadores. Entre os citados, a atriz Elisa Sanches e o presidente da associação de fisiculturismo, Gustavo Costa, devem atender a medidas cautelares, enquanto as marcas Next e Thunder são apontadas como parte do esquema criminoso. O caso prossegue sob análise.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, assinou dois decretos para iniciar o rompimento dos contratos com as empresas de ônibus UPBus e Transwolff, que estão sendo investigadas por ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC). As concessionárias tiveram 15 dias para explicar irregularidades, mas as respostas foram consideradas insuficientes. A partir do decreto, elas têm mais um prazo de 15 dias para se defender. Se não atenderem às exigências, o contrato será rompido e uma nova licitação será aberta. As empresas já estão sob intervenção da SPTrans desde a instância judicial anterior.

A Operação Overclean da Polícia Federal, em colaboração com o Ministério Público e a CGU, desmantelou um esquema de corrupção envolvendo desvios de emendas parlamentares. Foram cumpridos 17 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão em cinco estados. O vereador Francisco Nascimento, primo do deputado Elmar Nascimento, foi um dos presos e tentou se livrar de R$ 220.150 jogando dinheiro pela janela antes de ser detido. O esquema, que movimentou R$ 1,4 bilhão, envolve superfaturamentos e propinas pagas através de empresas de fachada e outras estratégias para ocultar recursos.

Cyllas Elia, policial civil e proprietário do 2 Go Bank, foi preso pela Polícia Federal em uma operação contra lavagem de dinheiro que envolveu movimentações de R$ 6 bilhões. Ele havia sido acusado de corrupção por Vinicius Gritzbach, um delator do PCC, que foi executado no Aeroporto de São Paulo. As investigações revelaram que a organização criminosa operava um sistema bancário ilegal para lavar dinheiro em 15 países. Além de Elia, a PF procura outras 15 pessoas investigadas nesta ação abrangendo seis estados. O banco de Elia é suspeito de estar ligado a atividades ilícitas da facção criminosa.

Na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal (PF) de Campinas desencadeou uma operação abrangente em seis estados e no Distrito Federal contra uma organização criminosa suspeita de crimes financeiros que podem ter movimentado R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos. O grupo, em parte liderado por chineses, operava um complexo sistema ilegal de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, atingindo um total de 15 países. Entre as prisões estão policiais e gerentes de bancos. A PF cumpriu 16 mandados de prisão e 41 de busca e apreensão, bloqueando R$ 10 bilhões de 214 empresas envolvidas.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) afirmou, em novo parecer, que não há indícios de crime na investigação que envolve Gusttavo Lima, indiciado por lavagem de dinheiro relacionada a jogos ilegais. O cantor é suspeito de vender uma aeronave à empresa Vai de Bet, mas o MP avaliou que as circunstâncias da transação não indicam ilegalidade. O parecer, assinado por cinco promotores, sugere que o caso seja remetido para a Justiça da Paraíba, citando a falta de provas e a interpretação das movimentações financeiras relacionadas à venda da aeronave.

A Loterj anunciou que a empresa Esportes da Sorte, não autorizada pelo Ministério da Fazenda para operar em todo o Brasil, poderá atuar apenas no estado do Rio de Janeiro. Apesar de investigações de lavagem de dinheiro ocorrendo em Pernambuco, a Loterj a incluiu em sua lista de casas de apostas. A nova sociedade com a ST Soft Desenvolvimento de Programa de Computadores Ltda levou à alteração do domínio, o que facilitou o cumprimento dos requisitos legais. Embora a licença para operação no RJ permaneça válida, a atuação nacional da empresa está suspensa.

O governo brasileiro considera irregulares as apostas relacionadas a Gusttavo Lima e Deolane Bezerra, já que apenas 89 casas de apostas estão autorizadas a operar no país. As informações apontam que a Esportes da Sorte, que atua sem autorização, está sendo investigada por lavagem de dinheiro. Novas restrições aos jogos online devem ser implementadas após as eleições, visando conter problemas de dependência e lavagem de dinheiro. Além disso, os apostadores têm um prazo de dez dias para resgatar saldos em plataformas ilegais antes que elas sejam bloqueadas definitivamente em 11 de outubro.

Após ser indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa, Gusttavo Lima fez uma live no Instagram com seu advogado, Claudio Bessa, para esclarecer sua relação com a VaideBet. Ele negou ser sócio oculto e garantiu que seu envolvimento com os sócios é apenas profissional. Além disso, o cantor se defendeu de suspeitas sobre a venda irregular de aviões, explicando que possui contratos em conformidade com a legalidade e reafirmou sua inocência em relação às acusações. Gusttavo afirmou ainda que não se adiantou para evitar a prisão e agradeceu o apoio dos fãs durante essa turbulência.

A Polícia Civil de Pernambuco apura se o cantor Gusttavo Lima é um proprietário oculto da empresa Vai de Bet, investigada na Operação Integration por suposta lavagem de dinheiro e jogo ilegal. Reportagem do 'Fantástico' revelou que ele foi indiciado por organização criminosa e lavagem de dinheiro, envolvendo outros criminosos. Segundo o inquérito, Gusttavo Lima teria assumido 25% da empresa em julho de 2024, mas as autoridades acreditam que ele já detinha essa participação anteriormente. A defesa do artista nega tais alegações e afirma que ele nunca foi sócio da marca.

Gusttavo Lima, cantor famoso, foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco por lavagem de dinheiro e organização criminosa, em investigação sobre jogos ilegais. A Operação Integration tem 53 alvos, incluindo Deolane Bezerra e empresários, além de bicheiros. As autoridades apreenderam R$ 150 mil na empresa do cantor e descobriu notas fiscais indicativas de movimentações suspeitas. Investigações revelam que Lima é suspeito de ocultar vínculo com a Vai de Bet, ex-patrocinadora do Corinthians. Ele nega as irregularidades e afirma que todo o dinheiro na empresa é legítimo, enquanto o Ministério Público decide se irá denunciá-lo.

Andressa Suíta não está sendo investigada na Operação Integration, que mira Gusttavo Lima e questões de lavagem de dinheiro relacionadas a sites de apostas. Apesar de terem estado juntos por 12 anos, eles estão oficialmente divorciados, o que explica a ausência do nome de Andressa na investigação. A defesa de Gusttavo apresentou documentos que confirmaram seu status de divorciado. A operação levou à prisão de Gusttavo, mas a ordem foi revogada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, que concedeu habeas corpus ao cantor, libertando-o sob as alegações do caso em andamento.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu revogar a prisão preventiva de Gusttavo Lima e a apreensão de seu passaporte e registro de arma, ação que ocorreu nesta terça-feira. A decisão do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão contrariou a ordem anterior da juíza Andréa Calado da Cruz, que havia solicitado a prisão do cantor durante a Operação Integration. O magistrado argumentou que as alegações que sustentaram o pedido de prisão eram infundadas, afirmando que não havia provas de que Gusttavo ajudava foragidos, já que deixou o Brasil antes das prisões de seus sócios, que ocorreram após sua viagem à Grécia.

A juíza Andréa Calado da Cruz decidiu, nesta terça-feira (24), retirar o sigilo do processo da Operação Integration, que investiga uma organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro em Pernambuco. A decisão foi tomada após o desembargador Eduardo Guilliod Maranhâo revogar as prisões de 17 investigados, incluindo a influenciadora Deolane Bezerra, sua mãe e o CEO da Esportes da Sorte. A juíza ressaltou a importância da transparência no caso e informou que o sigilo permanece apenas para informações pessoais. Gusttavo Lima teve sua prisão decretada na operação.

O cantor sertanejo Gusttavo Lima enfrenta problemas legais após o Tribunal de Justiça de Pernambuco decretar sua prisão, suspeitando que ele atuou em um esquema de lavagem de dinheiro usando aviões. Enquanto sua defesa alegou inocência e injustiça na decisão, outros artistas da música sertaneja também enfrentaram dificuldades com a Justiça, desde dívidas e agressões até condenações. Casos notáveis incluem Rick, que foi condenado por um acidente de trânsito, e Victor Chaves, que foi réu por agressão à sua esposa. O cenário evidencia os desafios enfrentados por esses artistas na sociedade.

A Justiça de Pernambuco liberou, na noite de 23 de setembro, 17 investigados na Operação Integration, que apura lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Entre os libertados estão a influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra. A decisão do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão revogou as prisões preventivas dos acusados, que não precisarão mais usar tornozeleiras eletrônicas. O magistrado impôs medidas cautelares, incluindo a proibição de mudar de endereço, ausentar-se da Comarca sem autorização e participar de atividades relacionadas à investigação. Gusttavo Lima teve prisão preventiva decretada, mas não foi incluído na decisão.

Gusttavo Lima deixou o Brasil na madrugada de segunda-feira, 23, horas antes de ter sua prisão preventiva decretada pela Justiça de Pernambuco. A polícia confirmou que o cantor saiu do país, possivelmente por um aeroporto em São Paulo, e estaria em Miami. O mandado de prisão é parte da Operação Integration, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado a cassinos online e casas de jogo do bicho, com movimentação superior a R$ 3 bilhões. A defesa do cantor considera a decisão injusta e já está tomando as medidas legais necessárias para contestar.

Após a Justiça de Pernambuco emitir um mandado de prisão preventiva contra Gusttavo Lima, sua esposa, Andressa Suita, compartilhou um salmo bíblico com fotos da família, ressaltando sua fé em tempos difíceis. O mandado está relacionado à Operação Integration, que investiga um alegado esquema de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais e casas de apostas. Apesar das acusações, a defesa do cantor afirma que ele é inocente e está tomando as medidas legais necessárias para contestar a decisão. O cantor também teve seu passaporte suspenso, além de outras restrições impostas pela Justiça.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou a prisão do cantor Gusttavo Lima em 23 de setembro de 2024. A medida faz parte da Operação Integration, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro supostamente relacionado a apostas. A juíza Andrea Calado da Cruz acatou o pedido da Polícia Civil, mesmo após o Ministério Público sugerir outras medidas cautelares. Gusttavo é acusado de movimentações financeiras suspeitas e de estar vinculado à empresa Esportes da Sorte, também investigada. A Justiça já bloqueou R$ 20 milhões em bens da empresa onde ele é sócio, Balada Eventos.

Deolane Bezerra, influenciadora e ex-participante de reality show, está na Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco, desde 10 de setembro, após descumprir medidas judiciais. Agora, ela aguarda julgamento de um novo pedido de habeas corpus. Deolane está em uma ala afastada das demais detentas e tem pouco contato com elas, preferindo a solidão. Sua defesa apresentou um pedido de habeas corpus no STJ, argumentando que a proibição de se manifestar em redes sociais é uma forma de censura, especialmente relacionada a uma investigação de lavagem de dinheiro em que está envolvida.